Kontantudtag gennem individuelle iværksættere sker i henhold til forskellige ordninger. Andre virksomheder, banker og enkeltpersoner er involveret i processen. Udbetaling forudsætter også forfalskning. Afhængigt af den overtrådte lov indebærer ordningerne en strafferetlig sanktion i op til 7 år.
I 90'erne i sidste århundrede optrådte et stort antal ordninger, der gjorde det muligt hurtigt at blive rig eller legalisere uærligt modtaget indkomst. En af dem er udbetaling (udbetalt, udbetalt). Dette er visse handlinger, der giver dig mulighed for at få penge uden at betale skat. Eksempler er fiktive transaktioner, forfalskning af dokumenter.
Udbetaling og hævning bruges på forskellige måder i dag. Den første værdi forudsætter en fuldstændig lovlig hævning af midler fra ikke-kontante konti og overførsel af værdipapirer til penge. Ulovlige handlinger kaldes indløsning. De konkluderes ikke kun ved at omgå skatter, men også i brugen af øremærkede midler til at løse andre problemer.
Populære ordninger
Der er flere populære IP-ordninger. En af dem er brugen af fly-by-night-firmaer. Essensen af ordningen er som følger - virksomheden overfører penge til en anden organisations konto, der angiveligt leverede visse tjenester. Midler trækkes ud ved hjælp af det, virksomheden selv afvikles. Oftest er ejerne af sådanne organisationer personer, der drømmer om hurtig indtjening. Disse inkluderer stofmisbrugere og alkoholikere. Mellemmænd modtager normalt et bestemt gebyr, der afhænger af størrelsen på overførslen.
En anden ordning er deltagelse i individets ordning. En person åbner en bankkonto, virksomheden overfører midlerne. Ejeren af depositumet trækker beløbet tilbage. En lignende ordning overholdes i tilfælde af, at en bank er forbundet med indløsningsforløbet. Angribere målretter ofte mod små, velrenommerede, kommercielle institutioner.
Der er ordninger, hvor al manipulation finder sted med forfalskning af dokumenter eller deres upassende anvendelse. En populær ordning er opdagelsen af penge ved hjælp af falske pas. Virksomheder registreres personligt ved hjælp af et stjålet pas. Svindlere modtager store summer, og ansvaret for deres tilbagetrækning ligger på skuldrene til den person, hvis pas blev brugt.
I dag arbejder mange individuelle iværksættere også med tiltrækningen af moderskabskapital, som gives ved fødslen af det andet og efterfølgende børn. For at hæve penge bruger cyberkriminelle fiktive købs- og salgstransaktioner, betalingskort.
En anden ordning kaldes "modstrøm". Med hende begynder flere virksomheder hurtigt at overføre penge til hinanden. Efter et dusin af sådanne manipulationer bliver det svært at forstå ordningen. Hvis forbrydelsen ikke er etableret inden for tre år, begynder forældelsesfristen at virke.
Et ansvar
For at forhindre, at der gennemføres svig, udfører skattevæsenet forskellige operationelle handlinger. På den ene side kan vi se bankoperationer for enkeltpersoner, der arbejder for individuelle iværksættere. Kontrol med iværksætterkonti er obligatorisk. Statslige myndigheder udvikler specielle programmer, der gør det muligt for iværksættere at komme ud af skyggen og gøre deres løn hvide.
Der er ingen specifik artikel til udbetaling. Hver specifik situation bruger sin egen særlige lov:
- til skatteunddragelse og oprettelse af falske dokumenter - op til 6 års begrænsning af friheden;
- oprettelse af fiktive individuelle iværksættere eller kontrakter betragtes som ulovligt iværksætteri og involverer op til 7 års fængsel
- for at skjule indkomst kan du gå i fængsel i op til 7 år.
Der er særlige sanktioner for pengeinstitutter, der deltager i ulovlige handlinger. De vil blive udsat for enorme bøder og strafferetlig straf for de skyldige medarbejdere. Hvis en bank anerkendes som deltager i en ulovlig ordning, er det meget sandsynligt, at dens licens bliver taget væk.
Nogle gange retsforfølges personer, der ikke har begået ulovlige handlinger. I dette tilfælde rådes iværksættere til at beskytte sig ved hjælp af en begrundet indgåelse af kontrakter, der beskriver alle mulige bestemmelser i dokumenter.
