Tidligere leder af Moskva-banken Andrei Borodin og hans tidligere stedfortræder Dmitry Akulinin mistænkes for falske transaktioner med hovedstadens budget på 12, 76 milliarder rubler samt underslæb af bankmidler i mængde på mere end 7 milliarder rubler.
Problemerne for lederne af Moskva Bank begyndte straks efter at den nye regering i Moskva solgte den kommunale andel i denne institutions kapital (46, 48%) til statsbanken VTB. Nogen tid senere signaliserede han en stor andel af tvivlsomme lån i Bank of Moskvas portefølje.
Efterforskningsmyndighederne blev interesserede i banken i slutningen af 2010. En tvivlsom økonomisk strøm blev også overvåget på det tidspunkt. I 2009 modtog den finansielle institution 15 milliarder rubler fra hovedstadens budget for at øge sin kapital. Derefter udstedte Moskva-banken 13 milliarder til firmaet "Premier Estate", hvis autoriserede kapital på dagen for modtagelsen af lånet var den mindst tilladte 10 tusind rubler. Hun til gengæld brugte det modtagne lån på køb af jord i den vestlige del af Moskva fra Inteko-firmaet, der ejes af konen til den tidligere borgmester i Moskva, Elena Baturina. På samme tid var ifølge eksperter transaktionsbeløbet for køb af 58 hektar jord flere gange højere end de reelle markedspriser.
I meget lang tid forsøgte efterforskerne at indkalde Elena Baturina selv, som bor og driver forretning i Østrig, til afhøring. Men hun nægtede at komme og frygtede, at hun efter forhør ikke ville komme tilbage. Først i juni 2012 besøgte hun Moskva, efter at hun fik en garanti for immunitet med en regelmæssig indkaldelse. I fire timer aflagde Elena Baturina efterforskerne, hvorefter hendes status som vidne i denne sag ikke ændrede sig.
Med hensyn til Borodin og Akulinin afslørede undersøgelsen senere det andet tyverisystem. I 2008-2010 organiserede disse topledere overførslen fra korrespondentkontoen i Bank of Moscow til konti for tyve virksomheder kontrolleret af dem, registreret på Cypern, omkring 7,8 milliarder rubler. De mistænkte menes at være i England. Derhjemme, hvor de blev arresteret i fravær og sat på den internationale efterlyste liste, står de over for en langvarig fængsel.
