Russisk lovgivning har visse krav og begrænsninger for åbning og brug af konti i andre lande. I denne henseende er det værd at kende alle nuancerne i proceduren for åbning af en konto for beboere i Den Russiske Føderation, før du kontakter en udenlandsk bank.
Instruktioner
Trin 1
Undersøg instruktionerne til Den Russiske Føderations Bank nr. 100-I af 29. august 2001 "På konti for hjemmehørende personer i banker uden for Den Russiske Føderation". Det hedder, at det kun er muligt at åbne en konto i en udenlandsk bank, der er beliggende i et land, der er medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) eller Den særlige finansielle kommission for kapitalvaskproblemer "FATF". Disse organisationer opfordres til at bekæmpe overførsler af ulovligt modtagne midler.
Trin 2
Vælg den udenlandske bank, hvor du vil åbne en konto. Send en anmodning via telefon eller e-mail med en anmodning om at sende dig en liste over dokumenter, der kræves til denne handling. Desuden skal du have gyldige udenlandske og russiske pas.
Trin 3
Udfyld formularen og ansøgningen. Giv detaljerede oplysninger om dig selv, indtægtskilder, bopæl og formål med at åbne en konto. Spørgeskemaet beder dig også om at beskrive dine personlige investeringspræferencer. Angiv listen over tjenester, du vil bruge, investeringsbeløbet og anvendelsesperioden samt erfaring med at arbejde med finansielle investeringer.
Trin 4
Send alle nødvendige dokumenter til banken via e-mail. I nogle tilfælde skal du vises personligt, for eksempel hvis du vil modtage et betalingskort på kontoen. Modtag bekræftelse på åbning af en bankkonto og oplysninger om overførsel af penge. Bemærk, at overførsler kun kan foretages efter at have underrettet skattekontoret.
Trin 5
Underret skattekontoret for dit bopæl om åbning af en konto i udlandet. Meddelelsen udarbejdes i en særlig form i duplikat og indsendes inden for en måned fra datoen for åbning af kontoen. Bekræftelse af ægtheden af de angivne oplysninger tager cirka fem dage, hvorefter du modtager en kopi af brevet tilbage med et specielt mærke. Kun tilstedeværelsen af denne tilladelse giver dig mulighed for lovligt at overføre penge til udenlandske konti.
